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货币服务业

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货币服务业(英语:Money services business)是金融监管使用的法律术语,是指提供资金借贷、转账、取现或货币兑换服务的企业。该定义不仅包含平常提供这些服务的银行,还包含非银行金融机构英语Non-bank financial institution[1][2][3][4]

参考资料

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  1. ^ Money Service Businesses and Money Laundering Regulations. HM Revenue and Customs. [2011-11-20]. (原始内容存档于2014-11-05). 
  2. ^ Money Services Business (MSB) Registration. Fincen. [2011-11-20]. (原始内容存档于2015-10-16). 
  3. ^ Triggering Amounts for Record Keeping. Biz4x. [2019-05-27]. (原始内容存档于2022-10-17) (英语). 
  4. ^ FATF Guidance on the Risk-Based Approach for Money Services Businesses. www.fatf-gafi.org. [2019-05-21]. (原始内容存档于2020-12-05) (英语).